比特科技控股股份有限公司临时董事会决议公告_*ST比特(000621)_公告正文_财经

  

              位技术用桩区分使加入使加入有限公司临时公司产生书公报

  公司和董事会施行人员典当A的忠诚。、精确与完整性,而且预示切中要害任何的虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或忽略正大光明。。

一、开会与列席

位技术用桩区分使加入使加入有限公司第四音级届第十二次董事会于2004年5月28日午前10时在上海市矿泉疗养地路710弄16号19A座公司开会室集合,9名董事。,9位董事(孙思慧平民)、吴伟平民和孤独董事陈湛匀平民使著名付托别的董事和孤独董事献身于开会并行使提议)。信守《公司条例》和《公司条例》的关系到规则,开会尊敬并经过了如次产生。

二、思索的提议

1、将每关于个人的简讯使合作的讲送交董事会;

宁波华能租借使加入有限公司大使合作持股影响,上海迅速了结盈科资产施行使加入有限公司、上海建立授予施行使加入有限公司已于2004年4月21日与自然人程里全、张璐签字了股权让国际公约。,宁波华能租借使加入使加入有限公司100%股权完整的让,进入,程丽持股70%股权。,张璐30%股权。理性安全法、份发行和市施行暂行规则、上市判定人表现出的关系到规则,董事会经过或多或少技术CMI用桩区分、张路收买本公司用桩区分使合作整个股权事实致每关于个人的简讯使合作的讲书》(该讲将另行表现出)。

2、经过与公司婚约相干的关系市处理;

处理或多或少技术用桩区分使加入使加入有限公司(以下缩写词用桩区分使加入使加入有限公司):公司或BIT技术留下的成绩,使摆脱窘境,避开退市,以保持中小授予者的切身利益。。这次市的三方:位技术、宁波华能租借使加入有限公司(以下缩写词华能租借使加入有限公司):宁波华能生辉达到大军有限负责任公司:广沙大军经过友善的协商,称许将位技术的关系到晚辈资产和债务准许剥离,并于2004年4月21日在上海签字《对位技术用桩区分使加入使加入有限公司婚约重组国际公约》(以下缩写词:本国际公约)。

本国际公约商定:本国际公约失效日期,广厦大军将本公司对奇纳河农业岸总公司贩卖部债务基金5000万元及其利钱先行代本公司还债(该婚约让须征得奇纳河农业岸总公司贩卖部称许),从此,我公司对广厦大军的补偿损失负责任为193。,288,人民币及相配利钱;向岸领取利钱5000万元。,公司将原始账目代价10亿元转变至OTH;同时,广厦大军称许将公司总债务转变至宁波,这些婚约是由宁波的Huaneng恢宏的。;前述的市吃光后,公司不再向广厦大军债务累累。。

经过前述的市,该公司将剥离约1亿金钱的婚约和别的应收归功于归功于。。

这笔市包罗了敝公司与H公司当中的关系市。。

该同上已在《奇纳河安全报》APR中详细情节表现出。。

对该关系市有兴趣的诉讼当事人有抗辩。。别的参加提议的五名董事全价票经过本可取之处。孤独董事声称了孤独董事的异议。。

本可取之处将报请使合作大会尊敬正当理由,关系市将保持使合作提议。。

3、重要的资产重组密谋履行预示;

处理公司留下的成绩,使摆脱窘境,避开退市,以保持中小授予者的切身利益。,公司现实把持人其中的哪一个轻易地变卦,资源将经过现实的把持器来合。,回复公司的自筹融资效能。相干级别如次:

1)宁波华能租借使加入有限公司(以下缩写词华能租借使加入有限公司)华能租借使加入有限公司):宁波华能将获得物经纪电网络游戏的加标题。;

2)电网络游戏使符合的市场管理所电网络。,公司开端经纪相干的满足需要运输量和交往能力。,争取在2004年复一年中回复上市,避开退市;

3)清算公司的对健康有害的债务。,该公司的坏账和宁波华能的电网络游戏相干资产均为,把电网络游戏放到敝公司,重要的资产重组的履行。

4)向奇纳河证监会讲重要的资产重组密谋。,争取在2004残冬腊月前吃光重组。,赚得2004加边于。

眼前,前述的资产重组密谋仍在举行中。,很多事实都在协商阶段。,仍更大的无把握。。授予者应注意到授予风险。。

4、经过对复职公司董事的产生;

公司董事孙思慧平民、蒋守慧平民、李继永平民、Wu Wei平民关于个人的简讯思考,命令辞去公司董事生意。理性公司条例和公司条例规则。,公司拟增设四名董事。。主席王室侍从官,提高张璐平民、周亚歌平民、郑宇光平民、徐建宇平民是公司新董事的攻读学位者。。董事会是孙思慧平民。、蒋守慧平民、李继永平民、Wu Wei平民对公司在他和谐的奉献有责任的。。

张璐平民、周亚歌平民、郑宇光平民、徐建宇平民的简历附呈。。

5、采取公司高管变卦产生;

1)杂耍行政经理

行政经理孙思慧因关于个人的简讯思考,命令辞去行政经理生意。。理性公司条例和公司条例规则。,董事会全部努力,拟制定张璐平民(简历附后)为行政经理,任期三年。

2)杂耍董事会大臣

董事会大臣兼副总统刘继东平民,命令辞去董事会大臣和副总统生意。。理性公司条例和公司条例规则。,主席提高,黄亚文女儿(简历附上)将被要求干大臣长。

3)请求公司财务总监

关于个人的简讯思考的公司原财务总监,我于2003年10月辞去公司首座财务官生意。,并已受理董事会的正当理由。。理性公司条例和公司条例规则。,行政经理提高,徐建宇平民(简历)将被要求为首座财务官。

4)副总统、副总统马英九退职

公司常务副总统李继勇和副总统Wu Wei平民关于个人的简讯思考,命令辞去副总统兼副总统生意。

5)打仗帮助司负责人

为了较好的地开展公司的事情,本公司拟要求陈玲女儿(简历)为董事。。

董事会责怪前述的退职的职员。。

6、经过变卦公司明确和方向的产生;

思索到公司正谋划重要的资产重组密谋。,董事会提议该公司明确为上海麦迈科学与技术CMI,缩写词:康涅狄格技术。眼前,本公司已用功上海行政施行局的明确。。

由于公司的名字将要杂耍。,公司条例的相配满足也会发作杂耍。。从此,提议公司条例的关系到满足为。

7、对哄公司份的对待的产生;

这家公司过来三年一向在亏空。,深圳安全市所理性奇纳河证监会公布的《亏空股票上市的公司哄上市和中断上市履行办法(再用形式表示)》第五条及《深圳安全市所份上市判定》条的规则,对本公司作出了《对位技术用桩区分使加入使加入有限公司份哄上市的确定》(深证上[2004]15号)。理性确定,本公司份自2004年4月27日起哄上市。

理性器械<亏空股票上市的公司哄上市和中断上市履行办法(再用形式表示)>补充规则第三项规则,董事会就如次事项作出产生,并送交最新使合作大会尊敬。:

(1)公司份哄上市。,公司将与一家合格的安全公司订约国际公约。,国际公约(包罗但不限于):该公司请求了安全公司作为份选项的王室侍从官人。;假如份中断,付托安全公司给予代劳股权让事情,并正当理由其举动股票行情管理所流露结算体系,举动份再使有效和份让名物,份流露。具有资历的安全公司是指具有“委任使加入让满足需要事情”资历和具有“上市王室侍从官人”资历的安全公司(以下缩写词“保持不变安全公司”)。

(二)公司份哄上市,公司将与奇纳河安全托管要点和Clea签字国际公约。。国际公约(包罗但不限于):假如份中断,公司将付托奇纳河安全流露结算有限负责任公司。、流露结算机构。

(三)公司份中断。,公司将用功将其使加入让为代劳一份遗产T,使合作大会正当理由董事会举动公司份中断上市而且进入委任使加入让体系的关系到事实。

董事会考查了非常合格的安全公司。,与华泰安全使加入有限公司使用国际公约。。该公司还计划请求华泰安全使加入有限公司作为金融机构。。

8、经过对集合2003年复一年度使合作大会的产生。

2再、4、6、7项产生将送交使合作大会尊敬。。

三、备查提出

本公报。

位技术用桩区分使加入使加入有限公司

董 事 会

2004年5月28日

附件:候补董事及新任高管简历

张路:男,34岁。

1990年-1995年

辽宁中山大军

任副总统

1995年-2000年

辽宁咸丰电网络公司

主席主席

2000迄今

香港智丰基金施行使加入有限公司

任器械董事

周亚歌:男,49岁,奇纳河社会科学院工商施行硕士。

1999迄今

上海康涅狄格技术使加入有限公司

郑宇光行政经理:男,49岁。

1978年2月- 1982杏月如月

卒业于辽宁努力所基础设施经济的学院

1982年2月-8月1988日江西达到岸

1988年8月- 1992深圳开展岸octanol 辛醇

1992年10月-1998年5月  深圳赛臣授予开展使加入有限公司 行政经理

1999年12月-迄今  上海繁茂的大军 副总统

徐建余:男,29岁。

1999年8月-8月2002日浙江万邦会计公司

特许会计师

2002年8月迄今

Zhejiang Ze Da法度公司

执业初级律师

黄雅文:女,31岁。

1999年12月至2001菊月浙江新安法度公司

执业初级律师

2001年9月迄今

上海金天乘法度公司杭州子公司

执业初级律师

陈 玲:女,27岁。

1999迄今

上海康涅狄格技术开展使加入有限公司  副总统

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