浙江宏磊铜业股份有限公司2016第三季度报告|公司|股份|董事会_新浪财经

  原头衔的:浙江宏磊铜业均摊股份有限公司2016第三一刻钟民族语言

  (到B33版本)

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  四、2016年度经纪业绩预测

  2016年度经纪业绩预测:产权股票上市的公司合营公司净赚为正

  产权股票上市的公司合营公司净赚为正

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  五、按公允诉讼费计量的财源融资

  □ 西装 √ 不西装

  六、违背不相干的保证人书

  □ 西装 √ 不西装

  公司民族语言期无违背不相干的保证人书。

  七、把持沙尔产权股票上市的公司非经纪性本钱占有

  □ 西装 √ 不西装

  在民族语言期内,无被T占有些人非经纪本钱。。

  八、民族语言期的接见课题、沟通、面试及别的灵活的点名

  □ 西装 √ 不西装

  民族语言期内未停止少许考察。、沟通、问津及别的灵活的。

  浙江宏磊铜业均摊股份有限董事会

  二10月31日16

  纽带法典:002647 纽带约分:宏雷均摊公报号:2016-165

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司

  在四周合营公司股权破除质押并再质押事项的公报

  公司和董事会的全部会员都保证人了我的确实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布颁发或大调滴。

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司(以下约分“公司”) 于2016年10月28日收到合营公司天津柚子资产设法对付股份有限公司(以下约分“柚子资产”)函告,被拿

  该公司的均摊已完整适合并破除。,详细事项如次:

  一、合营公司持股质押的基本境况

  合营公司柚子资产于2016年10月24日将所拿的浙江宏磊铜业均摊股份有限公司(下称“公司”)60,052,800股破除担保学分,受押人在柴纳到达了质押顺序的破除。,破除质押均摊占总存货的的第十年。

  二、合营公司股权质押的基本境况

  1、合营公司均摊质押的基本境况

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  2、合营公司股解冻、托管的甩卖或引起

  公报使流产日期,合营公司天津柚子资产设法对付股份有限公司是最大的SHA,公司拿的均摊并未解冻。、托管的甩卖或引起。

  3、合营公司均摊累计质押

  多达公报表明日,合营公司天津柚子资产设法对付股份有限公司拿60的COMP,052,830股,极大的售养护的流通工夫股,公司总存货的的会计学处置;公司总订阅均摊37,573,126 股,效用,公司总存货的的会计学处置%。

  三、备查提出

  1、股权质押传单;

  2、产权股票质押完整适合证;

  3、合营公司传单。

  本公报

  浙江宏磊铜业均摊股份有限董事会

  二10月31日16

  纽带法典:002647 纽带约分:宏雷均摊公报号:2016-163

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司

  在四周2016年度六度音程名暂时合营公司

  传单传单书

  公司和董事会的全部会员都保证人了我的确实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布颁发或大调滴。

  一、国民大会的基本境况

  1、国民大会称号:浙江宏磊铜业均摊股份有限公司2016年六度音程次暂时合营公司大会。

  2、国民大会会议邀集人:董事会。

  3、国民大会依照公司条例的涉及规则进行。、法令细则和法令。

  4、国民大会邀集工夫:

  现场国民大会工夫:2016年11月16日14:30;

  电网开票工夫:2016年11月15日至2016年11月16日,就中,经过深圳纽带许多所零碎停止电网开票的详细工夫为2016年11月16日9:30—11:30,13:00—15:00;经过深圳纽带许多所互联网网络开票零碎停止电网开票的详细工夫为2016年11月15日15:00至15 2016年11月16日:00的少许工夫。。

  5、国民大会邀集法:这次国民大会采用现场开票与互联网网络VOT相结合的方式。。公司将经过深圳纽带许多所许多零碎和互联网网络开票零碎向公司合营公司预约电网模式的开票平台,公司合营公司可以在是你这么说的嘛!电网开票工夫内经过深圳纽带许多所的许多零碎或互联网网络开票零碎行使由舆论决定。

  陪伴合营公司大会的方式:公司合营公司可是选择现场开票(现场开票可以付托代劳人替换开票)和电网开票中间的一种由舆论决定方式,开票比分由于概要的病号开票比分。。

  6、列席反:

  (1)这次合营公司大会的股权完整适合日为2016年11月10日。使流产2016年11月10日深圳纽带许多所许多完毕后柴纳纽带完整适合结算有限责任公司深圳分行完整适合在册的本公司合营公司均有权列席合营公司大会,因少许推理不克不及陪伴这次国民大会的合营公司,代劳人可以列席国民大会和开票。,合营公司的代劳人不用是公司的合营公司。;

  (2)公司董事、监事和高级设法对付人员;

  (3)公司请求的法度顾问。

  7、任务场地会场:诸暨经济特区引领路2号行政障碍物五层国民大会室。

  二、国民大会评议

  1、评议《在四周重申公司2016年度审计机构的广告》。

  粉底法令规则、中很少的钱产权股票上市的公司正常化运作的召唤,清单1是势力中小出资者兴趣的主项,对中小出资者的开票是划分计算的。,关于个人的简讯选票计数的比分将即时表明。。中小出资者指的是其次的合营公司:(1)产权股票上市的公司董事、监事、高级设法对付人员;(2)孤独或共计拿产权股票上市的公司5%超过均摊的合营公司。

  是你这么说的嘛!决定经第二十三倍的国民大会评议经过。,概况登载在《纽带时报》上。、《纽带日报》、《柴纳纽带报》、《上海纽带报》与巨潮消息的互相牵连公报。

  三、合营公司陪伴现场国民大会的完整适合方式

  1、拿自然地度数证的人拿度数证。、合营公司理由卡、产权股票完整适合等。;自然地人合营公司付托对立面列席国民大会。,客户应出示度数证。、校长度数证、正当理由付托书、产权股票和纽带理由卡;

  2、团体合营公司凭营业执照硬拷贝(以塞住扁囊药剂)、法定代劳人度数证、单位产权股票完整适合;团体合营公司付托代劳人陪伴国民大会。,代劳人应出示度数证。、团体合营公司单位营业执照硬拷贝、法定代劳人签发的写成文字的代劳人和全部权证明;

  3、异地合营公司可凭超过涉及证件采用写字母于或肖像画法方式完整适合(须在2016年11月15日午后16:30发送或肖像画法到公司以前,无电话制造招收。;

  4、完整适合工夫:2016年11月15日早上9:00—11:30,午后14点:00—16:30;

  5、完整适合获名次:诸暨引领路2号行政办公楼第三层问询处。

  四、合营公司与网上开票的酬劳与由舆论决定顺序

  合营公司大会将为合营公司预约开票平台。,电网开票包含许多零碎开票和电网开票。,由舆论决定顺序如次:

  (1)深圳纽带许多所许多建立的由舆论决定顺序。

  1、经过深圳纽带许多所许多零碎停止电网开票的详细工夫为2016年11月16日午前9:30-11: 30,午后13点:00-15:00。

  2、开票具有某个时代特征的,许多零碎将被列在开票产权股票上。,合营公司经过贿赂结算单开票由舆论决定事项。。纽带的互相牵连消息如次:

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  3、合营公司由舆论决定的详细顺序是:

  (1)以许多的方式许多。;

  (2)填写合营公司大会下的合营公司大会号码。代表法案1。每张汇票应以适合的的佣钱价钱申报。;

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  (3)在付托号下关系到由舆论决定视图。,1个代表视图分歧。,2个代表反。,3个代表弃权。

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  4、计数规律

  同卵的广告的开票可是颁布颁发一次。,不撤离。不适合是你这么说的嘛!召唤的病号开票结算单。,深圳纽带许多所许多零碎必然发生的躬身送出门,被以为无陪伴开票的。

  (二)应用电网开票顺序

  l、合营公司获取度数证明的详细议事程序:合营公司经过电网开票零碎开票。,粉底互相牵连条目召唤度数证明。,成深圳纽带许多所数字证明或深圳产权股票许多所。

  (1)自找麻烦耐用的司令部的指引航线

  登陆网站:http:// WLTP。 cninfo. Com. CN的口令耐用的区:填上名字。、纽带理由号码、度数证号码等消息。,设置6-8位耐用的口令;以防应用顺序成,零碎将使恢复原状独身4位的感光度之增强反省码。。

  (2)感光度之增强耐用的口令。

  怎样经过深圳纽带许多所许多零碎贿赂产权股票,应用感光度之增强反省码感光度之增强耐用的口令。

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  在许多零碎为A以前,需求感光度之增强耐用的口令。。耐用的口令感光度之增强规则可在5分钟内应用。。年深月久耐用的口令感光度之增强,当与别的电网开票时,不需求重行感光度之增强。。以防口令感光度之增强失去,则可以经过许多零碎民族语言。,报废后领回,民族语言损害的方式类似地感光度之增强方式。。

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  数字证明自找麻烦表,自找麻烦可向深圳纽带消息公司或其。话筒制造:0755-83239016。

  2、合营公司粉底口令或证明进入网站http://WLTP。 cninfo. com. CN开票网上开票零碎。

  (1)登录http://,产权股票上市的公司合营公司大会名单的选择 “浙

  江宏雷铜业均摊股份有限公司开票六度音程届暂时SH;

  (2)进入后点击开票。,选择用户名口令登录。,输出您的纽带理由号码和“耐用的口令”;自找麻烦数字证明的出资者可以选择CA证明。;

  (3)进入后,点击开票。,粉底Web鼓励操控。;

  (4)告知已收到和转发开票比分。。

  3、出资者经过深圳纽带许多所互联网网络开票零碎停止电网开票的起止工夫为2016年11月15日午后15:00至15 2016年11月16日:00的少许工夫。。

  五、别的事项:

  1、国民大会与接触:

  与接触:杨凯

  痕迹电话制造:0575-87387532、87387320

  痕迹肖像画法:0575-80708938

  邮 编:311800

  2、别的:合营公司会对公司合营公司大会的费将收缩。

  3、附件:《宏雷均摊2年度六度音程次暂时合营公司大会代理人》

  六、备查提出

  1、浙江宏磊铜业均摊股份有限公司第三届董事会第二十三倍的国民大会比分。

  浙江宏磊铜业均摊股份有限董事会

  二10月31日16

  附件:

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司

  2年度六度音程次暂时合营公司大会代理人

  本着个人(本公司)为浙江宏磊铜业均摊股份有限公司的合营公司,拿代表病号由舆论决定的均摊数万股。兹付托行医(喜欢指使他人的年轻妇女)代表个人(本公司)列席浙江宏磊铜业均摊股份有限公司2016年六度音程次暂时合营公司大会,代表他们行使开票权。。

  对特任决定的由舆论决定如次:

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  本代理人病号期至这次浙江宏磊铜业均摊股份有限公司2016年六度音程次暂时合营公司大会完毕时止。

  注:1、团体是事务团体的,必需是扁囊药剂。,当客户端是自然地人时,它由客户端署名。。

  2、正当理由变化应使分开适宜。、反、弃权。合营公司未作详细阐明的,合营公司的代劳人可以代表本身开票。。

  付托人姓名:度数证号码:

  客户签名(签名或盖印):

  付托日期:年月日

  收货人姓名:度数证号码:

  收货人签名(签名或盖印):

  收货人的日期:年月日

  纽带法典:002647 纽带约分:宏雷均摊公报号:2016-162

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司

  高级设法对付人员衔接公报

  公司和董事会的全部会员都保证人了我的确实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布颁发或大调滴。

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司(以下约分“公司”或“宏雷均摊”) 粉底法令规则,董事会决定协商会议资历审察,并经2016年10月28日邀集的公司第三届董事会第二十三倍的国民大会评议经过了《在四周衔接高级设法对付人员的广告》,认可设立丁云琳行医为公司的副总统。;衔接董正明行医担负公司首座技术官。任期由董事会评议日起。。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视图。。(概况请参阅高个儿顺应潮水航行消息网)

  1、丁云琳行医的简历如次:

  丁云林,男,生于1973年12月,柴纳国籍,无海内庇护权,经济硕士学历。自2009以后,他一直是卢卡小圈子公司的首座财务官。、副总统、董事长,弯垂下来的浙江宏磊铜业均摊股份有限公司董事、副总统;深圳前海盛盛天工供给链设法对付部行政经理。

  本公报使流产日期,丁云琳行医无拿该公司的均摊。,公司别的董事、监视的和合营公司拿公司百分之五超过的均摊、现实把持器私下无互相牵连性。,无公司条例。 146 条目规则的前提,柴纳证监会无采用措施取缔进入香港的术语。,柴纳纽带监管机构未收到行政处罚。,近三年来,纽带许多所还没有关于归咎于。,它消极行为纽带许多所的董事会关于同意。、监事和高级设法对付人员的境况。

  2、郑明东行医的简历如次:

  董正明,男,生于1973年3月,柴纳国籍,无海内庇护权,MBA学历。北京的旧称彩虹光电现象科技股份有限公司主任工程师。、北京的旧称潮鸿一种国内流行的枪战类游戏冲洗部副总统、主任工程师(外汇事情零碎总设计师)、主任工程师)、很少的钱总会计部门行政经理、电子开账户部制造冲洗地核负责人、海尔财源领域平台(包含):财务公司、消耗财源公司、小贷公司、财源代劳融通公司、财源租船契约公司互联网网络财源小圈子IT总监。弯垂下来的浙江宏磊铜业均摊股份有限公司首座技术官,深圳宏大的标明技术股份有限公司行政经理。

  本公报使流产日期,董正明行医未拿公司均摊,公司别的董事、监视的和合营公司拿公司百分之五超过的均摊、现实把持器私下无互相牵连性。,无公司条例。 146 条目规则的前提,柴纳证监会无采用措施取缔进入香港的术语。,柴纳纽带监管机构未收到行政处罚。,近三年来,纽带许多所还没有关于归咎于。,它消极行为纽带许多所的董事会关于同意。、监事和高级设法对付人员的境况。

  本公报

  浙江宏磊铜业均摊股份有限董事会

  二10月31日16

  纽带法典:002647 纽带约分:宏雷均摊公报号:2016-161

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司

  在四周重申2016家年度审计机构的公报

  公司和董事会的全部会员都保证人了我的确实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布颁发或大调滴。

  为更好地地缓和浙江宏磊铜业均摊股份有限公司(以下约分“公司”) 2016年度审计任务的需求,董事会和设法对付层曾经仔细课题和课题了,上面代理如次事项。:

  一、会计学事务所变卦代理

  信永中和会计学师事务所(特殊普通合营公司)(以下约分“信永中和会计学师事务所”)为公司2015年度审计机构,且公司于2015年度合营公司大会评议经过续聘信永中和会计学师事务所为公司2016年度审计机构, 公司前后留存孤独审计的基谐波的。,成立、刚要、对公司财务状况的刚要给某物加玻璃,仔细实行审计机关的重大聚会。,保养公司和合营公司的法定权益。董事会对信永中和会计学师事务所审计专业协同任务为公司审计任务所做的辛劳试图表现全神贯注的感激。

  对着干公司大调资产出卖的标示于图表上和执行、大调资产贿赂重组事项已请求中汇会计学师事务所(特殊普通合营公司)(以下约分“中汇会计学师事务所”)为审计机构的现实境况,为了提出公司审计任务的孤独性和成立性、延续性,确保大调重组任务后续事项的正确的执行,缓和2016年度审计任务目录的召唤,董事会审计协商会议仔细课题,建议中汇会计学师事务所为公司2016年度审计机构。

  董事会认可塑造2016年度审计机构。,认可衔接中汇会计学师事务所为公司2016年度审计机构,就事年,详细审计费由董事会正当理由公司设法对付层粉底行业标准及公司审计的现实任务境况决定其年度审计补偿布置好的东西。

  二、会计学师事务所衔接的基本境况

  中汇会计学师事务所(特殊普通合营公司)于2013年12月3日经浙江省财政厅批

  准,从Zhonghui招收会计学师事务所转化普通形式会计学师事务所。该部有宝藏和柴纳部。

  t同意的纽带将来的事情审计资历,并有累月经年为产权股票上市的公司预约审计。

  耐用的经历与充其量的。

  三、会计学师事务所变卦的顺序

  1、审计协商会议的董事会曾经完整领会了ACC。、考察,认可重申2016年度审计机构,请求中汇会计学师事务所为公司2016年度审计机构,并将广告关系到董事会评议。。

  2、公司邀集了第三届第二十三届董事会国民大会。,评议并经过了《在四周重申公司2016年度审计机构的广告》,认可衔接中汇会计学师事务所为公司2016年度审计机构。

  3、公司孤独董事的事前同意,并认可对这件事情的孤独视图。,以为:中汇会计学师事务全部纽带。、将来的事情审计资历,并有累月经年为产权股票上市的公司预约审计。耐用的的经历与充其量的,可以缓和公司2016年度互相牵连审计任务的召唤,可以孤独复核公司财务状况。。故认可衔接中汇会计学师事务所为公司2016年度审计机构,并认可将广告关系到给公司的六度音程个暂时合营公司。。

  4、这次重申公司2016年度审计机构的事项尚需提请公司2016年六度音程次暂时合营公司大会评议。重申公司2016年度审计机构事项自公司2016年六度音程次暂时合营公司大会同意之日起见效。

  四、备查提出

  1、第三届协商会议第二十三届国民大会比分;

  2、浙江宏磊铜业均摊股份有限公司孤独董事在四周重申公司2016年度审计机构之事前认可视图;

  3、浙江宏磊铜业均摊股份有限公司孤独董事在四周重申公司2016年度审计机构之孤独视图。

  本公报。

  浙江宏磊铜业均摊股份有限董事会

  二10月31日16

  纽带法典:002647 纽带约分:宏雷均摊公报号:2016-160

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司

  S第十六届协商会议第三倍的国民大会公报

  公司全体会员和中西部及东部各州的县议会保证人保证人书。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布颁发或大调滴。

  一、中西部及东部各州的县议会国民大会

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司(以下约分“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十六次国民大会传单于2016年10月18日以电话制造、电子邮件、直接地发出等。,国民大会在康普顿一楼的国民大会室进行。、进行开票的方式。。3位监事应陪伴国民大会。,给3位管理者。,国民大会由周海斌主席掌管邀集。,必然的高层设法对付人员列席了国民大会。。国民大会依照公司条例和别的法度停止。、法令细则和法令。

  二、中西部及东部各州的县议会评议

  仔细审察和由舆论决定的全部与监视。,评议并采用其次的决定。:

  1、评议经过了《2016年第三一刻钟民族语言机身及全文》;

  由舆论决定比分:认可3票,反0票,弃权0票。

  中西部及东部各州的县议会对该公司的第三个Q停止了特殊审察。,以为:董事会编制和复核的《2016年第三一刻钟民族语言机身及全文》的顺序适合法度、行政规章、必须穿戴的和正态化提出的规则,民族语言的满足的是真实的。、正确、足足给某物加玻璃了公司的现实境况。,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布颁发或大调滴。

  2、评议经过了《在四周重申公司2016年度审计机构的广告》。

  由舆论决定比分:认可3票,反0票,弃权0票。

  中西部及东部各州的县议会以为:中汇会计学师事务所(特殊普通合营公司事务)有纽带。、将来的事情审计资历,并有累月经年为产权股票上市的公司预约审计。耐用的的经历与充其量的,可以缓和公司2016年度互相牵连审计任务的召唤,可以孤独复核公司财务状况。。认可设立Zhonghui会计学师事务所(特殊普通合营公司)为。

  本公报。

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  二10月31日16

  纽带法典:002647 纽带约分:宏雷均摊公报号:2016-159

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司

  第三届董事会第二十三倍的国民大会比分公报

  公司和董事会的全部会员都保证人了我的确实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布颁发或大调滴。

  一、董事会国民大会

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司(“公司”或“宏雷均摊”)第三届董事会第二十三倍的国民大会(“这次国民大会”)于2016年10月18日以电话制造、直接地检修传单,这是在公司的五层国民大会室进行的。。国民大会以现场国民大会的模式停止。,国民大会应到达6名董事。,致6位董事,公司监事和高级设法对付人员列席了国民大会。国民大会邀集、邀集及由舆论决定顺序适合《中华人民共和国公司条例》和《浙江宏磊铜业均摊股份有限公司法令》(以下约分《公司法令》)的规则。国民大会由Yan Wei主席掌管。,国民大会评议并经过其次的决定:

  二、董事会国民大会的评议

  国民大会评议并由舆论决定了其次的决定。:

  1、评议经过《2016年第三一刻钟民族语言机身及全文》;

  由舆论决定比分:6票同意,0票反,0弃权。

  评议了第三一刻钟回购同意的话题和全文,以为民族语言的满足的是真实的。、正确、足足给某物加玻璃了公司的现实境况。,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布颁发或大调滴。

  2、评议经过《在四周重申公司2016年度审计机构的广告》;

  由舆论决定比分:6票同意,0票反,0弃权。

  董事会认可塑造2016年度审计机构。,认可设立Zhonghui会计学师事务所(特殊普通合营公司)为;公司孤独董事就这件事情项颁发了事前认可及孤独视图(概况请参阅高个儿顺应潮水航行消息网)。

  本决定仍需关系到合营公司大会评议。。

  3、评议并经过高级设法对付人员设立广告;

  由舆论决定比分:6票同意,0票反,0弃权。

  认可设立丁云琳行医为公司的副总统。;衔接董正明行医担负公司首座技术官。任期由董事会评议日起。。

  4、评议和经过邀集六度音程次暂时沙沙活动的决定。

  由舆论决定比分:6票同意,0票反,0弃权。

  董事会认可2016年11月16日邀集公司2016年六度音程次暂时合营公司大会。

  三、备查提出

  1、浙江宏磊铜业均摊股份有限公司第三届董事会第二十三倍的国民大会比分。

  本公报

  浙江宏磊铜业均摊股份有限公司

  董事会

  二10月31日16

进入新浪网财源股

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