徐家汇:独立董事2017年度述职报告(曹永勤)_徐家汇(002561)

上海徐家汇铁圈球场股份有限公司

孤独董事2017岁入

孤独董事 曹永勤

雄辩的股份有限公司上海徐家汇需求的孤独董事,依据公司条例、下去创立L公司孤独董事身体的指挥姿势、《深圳证券市税中小企业板块股本权利上市的公司董事行动直接的》和《公司条例》等互相牵连法规和正常化做出计划申请的规矩与请求,在2017的任务中,勤劳、执行、真实负担工作,主动致力于互相牵连社交,使饱活动孤独董事的功能,董事会的死亡思索,实在技术维护公司和伙伴,格外地小伙伴的受益。。

2017年4月26日,公司2016年度伙伴大会选出的个人任职公司特殊感应届董事

会孤独董事,任期三年。如今我将许诺执行孤独董事的显著的聚会。:

一、出席社交

2017年度,以勤劳许诺的姿态。,我兴奋的地致力于了C公司的董事会和伙伴大会。。

公司2017年各次董事会的搜集某事物聚集契合法度顺序,显著的事情方针决策及静止要紧成绩

显著的事件曾经结尾了互相牵连顺序。,合法无效,像这样,我在2017议论了公司的董事会。

对该案和公司静止事项心不在焉不同意。。

我在2017致力于了董事会。、伙伴会社交列举如下:

1、2017,公司聚集了5次董事会社交。,我葡萄汁致力于5次。,在世界上致力于5次。,并对

5次社交深思的可取之处投赞成者。。

2、2017,公司聚集了1次伙伴大会。,我亲自致力于了。。

二、宣布孤独姿势的状况

2017年,我对公司互相牵连事情的姿势列举如下。:

2017年3月28日,在公司第五届董事会第十四次社交上,我思索这次社交。

2017年度审计机关重新审议、2016年度公司救济院内的把持评价说话、2016年

利润分配编程序、准许公司支撑应用弃置不顾资产覆盖扣紧进项或、董事会特殊感应次选出的、公司董事偿还及薪水详述、修正公司条例,释放令孤独姿势。;对厕事项作出特殊指挥的和孤独姿势。。

2017年4月26日,在公司特殊感应届董事会第一社交上,我思索这次社交。的

下去约定的事项,宣布了孤独姿势。。

2017年8月24日,在公司特殊感应届董事会第二次社交上,我思索这次社交。的

公司的财务主管保险单更动成绩孤独姿势。;对厕事项作出特殊指挥的和孤独姿势。。

三、公司真正地考察

2017年度,我在公司考察的累计天数是14天。,领会公司的运作状况。

财务状况;经过打电话和电子邮件,连同公司的静止董事。、与高级支撑职员的及互相牵连职员的保持健康使无空闲。,前后关怀外界环境和行情不同的心情,关怀传媒、与公司互相牵连的广播网说话,we的所有格形式可连同时领会和攫取公司的要紧进步。。

四、安全设施大众持股法定利息的任务

1、2017年度审计机构

在我于2017正式进入公司审计办公楼以前,,心细穗公司的支撑。

显著的事情年度事情进步说话,领会并包含2017年度审计放映。

安顿,心细审察互相牵连新闻并与表面审计员议论,请求审计机构亲密关怀柴纳证监会等接管机关对股本权利上市的公司年报审计任务的新请求,并就审前顺序中瞥见的成绩举行无效沟通。,同时,重申了秘诀成绩和孤独请求。,确保审计说话可以饱反应真实状况。

2、公司新闻展览演技详细说明地检查

2017年度,我持续关怀公司新闻展览。,依据柴纳证监会监视公司

市公司新闻展览支撑办法》连同《深圳证券市税股本权利上市规矩》和《公司条例》等互相牵连规矩,使完善新闻展览身体,详述新闻展览,保证公司伙伴受益、代替品及其受益互相牵连者的法定利息;确保展览新闻的现实性、精确、完好无缺、即时、公平地。

3、在董事会特殊委任状任务

雄辩的审计委任状的主席。,6届审计委任状社交于2017聚集。,

思索了公司的活期说话、救济院内的审计机关根底审计和专项审计说话等,详细说明领会公司的财务状况和事情状况,紧缩的审察公司救济院内的把持身体和抬出去,负责听取公司年度任务总结和放映,对公司财务支撑的无效指挥和监视。

20年度公司年度财务说话审计准备任务,审计委任状与孤独董事

事、审计机构、公司救济院内的审计机关同盟者协商决定T,财务主管机构请求审计机构和公司支撑、柴纳证监会、深圳证券市税及静止接管机构的规矩和请求,确保审计孤独性确保奥迪素养和编号,并做出计划了抬出去新奥迪的互相牵连请求。

五、教养和结论

我达到了孤独董事资格证明书。,活期结论和攫取柴纳证监会、上海证券行情最新法度、法规和规章,主动厕公司、扣留机构以杂多的方法规划的互相牵连教养。。我将持续增加我负担工作的性能。,为公司的科学方针决策抚养却更的姿势和提议,实在执行安全设施美国权利的工作。

六、静止事项

说话期内,雄辩的孤独董事。,心不在焉聚集董事会的提议、财务主管师办公楼遣散或孤独厕的提议。

七、联系方法

曹永勤:信箱18918886540@。

二3月31日18

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